Mustad lambad Olerexi tarnijate seas

Äravahetamiseni sarnane skeem toimus järgmisel kuul, mullu juunis Olerexile kütust müünud ettevõttega. 3. ja 11. juunil liikus Olerexilt firmale Sentel Oil Invest OÜ ligi 100 000 eurot (üle 1,5 miljoni krooni). Sentel Oil Invest oli kütusemüüjaks registreerunud vaid kuu aega enne Olerexi äripartneriks saamist ja mis veel kurioossem, juba 20. juunil ehk loetud päevad pärast tehinguid Olerexiga visati ettevõte kütusemüüjate registrist välja maksuameti ettekirjutuste korduva täitmatajätmise tõttu. Sentel Oil Investi ja eespool mainitud Hulgimüüki ühendab räämas ärimaja Maardus, ka Sentel Oil Invest on registreeritud samale aadressile, ent kohapeal ei teatud neist firmadest mitte midagi.Sentel Oil Invest on riigile võlgu üle 100 000 euro ning jätnud esitamata Olerexiga kaubeldud juunikuu käibedeklaratsiooni. Ettevõte kuulub Sergei Fjodorovile, kelle kätte sokutati firma klassikalisel kombel kohe pärast kütusemüüjate registrist väljaheitmist.Olerexiga tehtud tehingute ajal kuulus Sentel Oil Invest Vadim Ivanovile, kes ütles telefonis, et ei tea firmast enam mitte midagi, kuna müüs selle oma tuttavale, kelle eesnime ta aga ei suutnud meenutada ja kellega ta enda sõnul enam üldse ei suhtle. "Mina müüsin firma maha võlgadeta. Hetkel ei tegele ma mitte millegagi," teatas Ivanov.Kütuseturul tegutsevatest firmadest on suur osa nii-öelda lühikese ajalooga tankistfirmad, kes robustsel kombel maksud maksmata või käibe deklareerimata jätavad ning keda kasutatakse vahelülina.

Pettusi saaks jaeketid ise piirataMaksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe sõnul ei saa välistada, et teatavates tanklates võib olla kütus, mille pealt on tehtud käibemaksupettust.

"Küsimus, kas tanklad ostavad teadlikult kütust petturitelt ja milline on nende teadlikkuse aste, on juba iseasi. Me oleme kutsunud kõik kütusekäitlejad ka laua taha ja öelnud, et paljuski saate ise reguleerida olukorda. Kui sulle tullakse pakkuma oluliselt odavamat kütust nii-öelda ühemehefirmalt või mingilt kodanikult, kes iga kuu vahetab firmat, siis see on sinu koht valida. Alati ei saa olla määravaks hind,“ rääkis Veermäe paar kuud tagasi toimunud kohtumisel. Veermäe lisas, et odavamalt ostmine kui selline ei ole probleem, aga sel juhul tuleb osta usaldusväärselt müüjalt, kes klientide võitmiseks müüb ajutiselt näiteks kahjumiga, mitte ei teeni tulu maksupettusega.Olerexi juhi Schasmini sõnul on ei ole võimalik panna paika piiri, kustmaalt on kütus kahtlaselt odav. "Oletame, et ma siiski tõmban enda jaoks piiri, kustmaalt ma odavamalt ei osta. Aga kas me siis kõik suuremad kütuseärimehed saame laua taga kokku ja kartelli korras kehtestame hankijatele hinna alampiiri?“ küsis ta retooriliselt. Olerexi pressiesindaja toonitas korduvalt, et hinnavahed, mille piires Olerex on kütust ostnud, pole olnud kahtlust tekitavalt suured.

Olerexil kirju tarnijate seltskondLisaks eelpool nimetatud kahtlastele tarnijatele toob Äripäev välja veel mõned Olerexi partnerid. Andmed pärinevad eelmise aasta märtsis, aprillis, mais ja juunis.

AS Scantrans2. märtsil 2010 tasus Olerex 92 000 eurot (1,4 miljonit krooni) firmale AS Scantrans. Viimane on tänaseks pankrotis ja üleval on ka maksuvõlg. Paralleelselt Scantransi pankrotistumisega loodi sama seltskonna poolt AS Scantrans Terminal.